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【工行温度】工行安庆人民路支行推进反洗钱治理工作

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发表于 2020-9-24 05:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【工行温度】
工行安庆人民路支行推进反洗钱治理工作


    工行安庆人民路支行推进反洗钱治理工作,9月13日下午,该支行行长给大家上了一堂生动的内控合规课——认识洗钱风险,不踩制度红线。
     近年来,受政治、经济多重因素影响,国际和国内反洗钱形势发生了深刻而复杂的变化,反洗钱工作已涉及经济金融、法律、政治、外交、军事等多个方面,不再局限于简单的技术性事务,而是上升到国家战略,成为建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,就金融机构而言,更是责任重大。根据“制度治理年”这一主题要求,必须引导全行增强洗钱风险管理意识,坚守反洗钱红线,全面推进反洗钱治理能力建设。
    坚守底线。要熟知反洗钱制度红线20条,不仅从客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、制裁合规、保密五个方面要详细了解,还要汲取案例教训。该20条红线是全行上下必须坚守的底线,绝对不能触及和逾越,这是一条最基本的工作要求,否则不仅可能发生高风险事件和重大案件,更将受到监管部门和总行的严厉处罚。
加强宣传。结合洗钱风险管控业务场景案例汇编,要加强宣传防控。无论个人还是对公开户前尽职调查必须做到祥尽细致了解你的客户,了解开户目的,对于部分群众被眼前小小利益蒙骗受到犯罪份子的利用,我们金融机构工作人员必须加强日常反洗钱宣传工作,对特殊群体要加强关注。
     坚持监管导向、风险导向、基础导向、效果导向,从讲政治、强意识、健体系、固基础、优机制、防风险、壮队伍等方面安排部署反洗钱工作,抓好总行方案的落地执行,强化责任担当狠抓落实,全面提升反洗钱治理能力。不给犯罪分子可趁之机,保护好人民群众财产资金安全。(唐志强)


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