工行安庆宿松支行营业部开展防假冒劫持人质欺诈桌面推演

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工行安庆宿松支行营业部

开展防假冒劫持人质欺诈桌面推演

   2025年7月29日班后，工行安庆宿松支行开展防假冒劫持人质欺诈桌面推演，支行分管行长，网点负责人，办公室及当班员工参与。


   本次演练模拟某电信诈骗团伙，通过非法获取到的信息给独居老人打电话设局。谎称受害人儿子已被绑架，限一小时内到银行给这个账号汇款15万元，不准报警和与他人说起，同时诈骗分子一直尾随受害人身后到银行。分管行长介绍了本次的演练背景，随后各参演人员依次叙述各自的分工，当班大堂经理在咨询客户办理什么业务时发现客户神色慌张，并且身后可疑人员催促其前往现金柜台办理汇款业务，发现这一可疑现象立即报告给网点负责人，并时刻关注现场情况。现金柜员得知客户要求汇款15万，按照规定询问客户“您是否认识您要汇款的人”、“您是否知道您汇款的区域在哪里”、“您是否知道您的汇款是做什么用的”，客户回答支支吾吾，并且身后嫌疑人一直在小声提示，察觉到异常情况，随即叫来业务主管进行核对。
   业务主管听到柜员的报告立即对相关汇款信息进行核实，发现存在异常情况，立即以以证件需进一步核实为由暂停办理汇款业务，同时将客户带至VIP室进行进一步核对。网点负责人接到大堂经理的报告立即赶往办理现场，将客户引导至VIP室，仔细询问客户汇款原因，了解到客户汇款用于缴纳赎金，随即拨打客户亲属电话发现这是一场骗局，立即拨打报警电话。驻点保安全程密切关注嫌疑人动态，避免造成事态升级。
   演练结束后，分管行长对本次桌面推演进行了点评，本次演练通过模拟真实场景，达到了全面检验应急预案，提高预案的实用性和可操作性的效果，强化了参演人员的风险认知，锻炼了全员的应变能力。（洪伟伦）